鞍山特大非法集資詐騙:“專利空調鞋”蒙3700余萬

    “專利產品電子空調鞋能夠自動發(fā)電，保持冬暖夏涼，讓您在一年四季之中只穿一雙鞋。我們公司有‘民間集資1800萬元’的批件，返還給參與集資者的利息半年就高達30%！”看到這樣的宣傳，您會不會動心？

　　12月25日，記者從鞍山市中級人民法院了解到，備受鞍山各界關注的“電子空調鞋”特大非法集資詐騙案已經遼寧省高級人民法院審結，終審維持了一審判決，主犯之一趙瑞吉被判處有期徒刑19年。

　　據(jù)悉，此案中一共有1238人上當受騙，此案一審審理時，省高法特批延長審理期限一個月，1238名受害人全部出庭作證。

　　沒錢生產盯上民間集資

　　2004年4月，鞍山恒遠高新技術發(fā)展有限公司（以下簡稱恒遠公司）董事長劉洪福因公司生產“空調鞋”等項目沒有資金，于是找趙瑞吉研究如何尋找資金。他們商定從民間集資，并約定由趙瑞吉負責恒遠公司的集資工作，集資款項中的40%由恒遠公司支配，30%償還集資者的先期利息，30%作為集資的費用支出。劉洪福隨即任命趙瑞吉為恒遠公司市場部經理。

　　偽造集資批件

　　為了便于從民間集資，劉洪福竟為公司偽造出一個批件，稱相關部門已經允許該公司進行民間集資1800萬元。

　　2004年11月6日，劉洪福為取得恒遠公司的工商登記，使用偽造的鞍山市商業(yè)銀行騰鰲支行的280萬元人民幣現(xiàn)金繳款單和偽造的銀行詢證函，通過鞍山市中惠會計師事務所的驗資，騙取了公司的工商登記，準備繼續(xù)用事先偽造好的文件騙取公眾集資款。

　　30%的高利息當誘餌

　　隨后，趙瑞吉在鞍山、遼陽等地，以3個月期和6個月期為集資期限，以支付30%的利息為條件，向千余位受害人騙取集資款3787余萬元。

　　公訴機關認為，被告人劉洪福的行為應以虛報注冊資本罪、集資詐騙罪追究刑事責任;被告人趙瑞吉的行為應以集資詐騙罪追究刑事責任。

　　劉洪福庭上辯稱，他集資的目的是為了生產，所得的集資款全部用于恒遠公司的各項支出，并沒有用于個人揮霍，因此不構成集資詐騙罪。同時，恒遠公司的集資是由專門的部門進行的，他自己對集資的具體情況并不了解。

　　1238人上當受騙

　　庭審中，被害人崔元（化名）稱，他聽說恒遠公司搞集資，期限6個月，1萬元給3000元的利息，于是便來到恒遠公司，恒遠公司有專人接待，并給來集資的人講課、看錄像，帶他們參觀車間。劉洪福告訴他“空調鞋”項目的發(fā)展前景廣闊，于是他便分3次一共投資了7萬元，可恒遠公司只返還給他7020元，就再也沒有返還過錢。

　　還有1237名被害人向法庭陳述了向恒遠公司交納集資款的事實經過及交款數(shù)額、返還數(shù)額，并提供了恒遠公司為被害人出具的借款借據(jù)，被害人一共向恒遠公司交納了3700余萬元的集資款。

　　鞍山市中級人民法院一審認定，被告人劉洪福以集資入股為名，以高額利息為誘餌，出具憑證，向社會不特定對象變相吸收存款3700余萬元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，已構成非法吸收公眾存款罪。主犯劉洪福因犯虛報注冊資金資本罪、非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑7年；主犯趙瑞吉因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑19年。省高法終審維持了原判。

　　法官提醒：投資須謹慎

　　12月25日，鞍山中法主審此案的法官告訴記者，非法集資的欺騙手段主要有3種：一是以真護假，涉嫌犯罪的企業(yè)其工商執(zhí)照、稅務登記、司法公證樣樣俱全，具有很強的蒙蔽性；二是暴利誘惑，犯罪嫌疑人把回報率定得很高，從20％至70％，然后采用“拆東墻補西墻”的辦法，拿后集資的錢兌付先前集資者的利息，達到一定規(guī)模后攜款潛逃；三是花樣翻新，大部分以動物養(yǎng)殖、高科技開發(fā)等名目當誘餌，采取入股分紅、認領股權、辦會員卡或優(yōu)惠卡等形式，使人們一時難識真假。

　　法官提醒，非法集資所宣傳的高利息，是不符合經濟規(guī)律的，無論企業(yè)效益如何好，也不可能有他們所宣稱的高回報率，因此百姓投資時一定要謹慎，以防上當。