外貿(mào)合同欺詐主要表現(xiàn)有三大手法:
A、打融資幌子騙取考察費(fèi)
2002年4月,吉林某市一家企業(yè)接到一張來(lái)自“世界華人工商促進(jìn)會(huì)”的邀請(qǐng)函,聲稱(chēng)可以幫助該企業(yè)到海外市場(chǎng)融資,對(duì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造,還可以包銷(xiāo)經(jīng)技術(shù)改造后企業(yè)的產(chǎn)品。隨后,該市領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)到深圳洽談融資事宜。一名自稱(chēng)“深圳華商融實(shí)業(yè)有限公司”負(fù)責(zé)人和“世界華人工商促進(jìn)會(huì)”秘書(shū)長(zhǎng)的人物接待了他們并進(jìn)行了合作洽談。隨后,雙方簽訂合同,按照合同約定,該企業(yè)繳納了10萬(wàn)元的項(xiàng)目考察費(fèi)和評(píng)估費(fèi)。等企業(yè)回去后再與這家公司及相關(guān)人等聯(lián)系時(shí),對(duì)方卻已不見(jiàn)蹤影。
點(diǎn)評(píng):據(jù)了解,這種打著“融資”幌子騙取企業(yè)考察費(fèi)的現(xiàn)象,是合同詐騙中的一種最常見(jiàn)手段。詐騙企業(yè)往往打著國(guó)際財(cái)團(tuán)在中國(guó)大陸地區(qū)總代理的旗號(hào),通過(guò)各種渠道搜尋到內(nèi)地企業(yè)的招商項(xiàng)目后,再放出各種優(yōu)惠條件,誘使內(nèi)地企業(yè)與其簽訂融資合同,在騙取到“考察費(fèi)”、“評(píng)估費(fèi)”等名目費(fèi)用后便不見(jiàn)蹤影。
B、利用“海外關(guān)系”騙取保證金
2004年6月23日,羅湖工商分局接到市工商局轉(zhuǎn)來(lái)一份有關(guān)涉嫌合同欺詐的投訴。深圳市永東利進(jìn)出口貿(mào)易有限公司聲稱(chēng)要購(gòu)買(mǎi)投訴人鐘先生的木材用于出口。雙方簽訂合同后,該公司主動(dòng)提出給鐘先生匯美元當(dāng)貨款,于是鐘先生先交了定倉(cāng)費(fèi)1萬(wàn)元。當(dāng)鐘先生把合同取回后,該公司卻不見(jiàn)了蹤影。
點(diǎn)評(píng):這種利用“海外關(guān)系”幫助企業(yè)出口以騙取保證金和其他費(fèi)用的現(xiàn)象,也是非常普遍的一種外貿(mào)詐騙行為。詐騙企業(yè)一般在媒體刊登廣告,聲稱(chēng)與海外某公司簽訂了大額貨物購(gòu)銷(xiāo)合同,要求有生產(chǎn)能力和組織貨源能力的企業(yè)與之聯(lián)系。有企業(yè)前來(lái)聯(lián)系時(shí),騙子公司利用對(duì)方急需把產(chǎn)品銷(xiāo)售出去的心理,要求支付一定的“履約保證金”。拿到保證金后,騙子公司先采取拖延戰(zhàn)術(shù),最后要么謊稱(chēng)海外合作方有變、自己也是受害者,要么干脆一走了之。
C、幫助出口”騙取認(rèn)證費(fèi)
去年6月,深圳工商部門(mén)接到江西贛州鑫海食品廠的投訴。事情經(jīng)過(guò)是這樣的:2002年9月,深圳市高富海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的謝某打電話給江西省贛州市鑫海食品廠負(fù)責(zé)人,稱(chēng)有一俄羅斯外商需訂購(gòu)一批臘制品。鑫海食品廠對(duì)這個(gè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)非常重視,與高富海簽訂了銷(xiāo)售代理業(yè)務(wù)合約書(shū),約定高富海公司為銷(xiāo)售代理,負(fù)責(zé)海外客商訂單。
接著,高富海稱(chēng)俄聯(lián)邦西比國(guó)際有限公司需100噸臘制品訂貨,但要求提供俄聯(lián)邦商品檢驗(yàn)局核發(fā)的《商品質(zhì)量證明書(shū)》和《衛(wèi)生許可證》。鑫海廠表示沒(méi)有辦法辦理。于是,高富海稱(chēng)其在俄羅斯有辦事處,可幫助辦理。鑫海于是又與高富海簽訂《委托協(xié)議》,全權(quán)委托其辦理相關(guān)證明文件,并按其要求從銀行轉(zhuǎn)2萬(wàn)元給高富海公司。之后,高富海開(kāi)始以種種借口拖延時(shí)間,直到12月9日,鑫海再次撥打高富海公司電話時(shí),對(duì)方稱(chēng)與鑫海聯(lián)系的相關(guān)人員已離開(kāi)高富海公司
福田工商分局發(fā)現(xiàn),該公司已去向不明。工商人員再到相關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所調(diào)查發(fā)現(xiàn),高富海公司涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本200萬(wàn)元。
點(diǎn)評(píng):據(jù)了解,這種騙子公司一般擁有產(chǎn)品進(jìn)出口權(quán)。他們通常以優(yōu)惠的價(jià)格作誘餌,聲稱(chēng)可以幫企業(yè)將產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng),并誘使其簽訂合同。之后再稱(chēng)產(chǎn)品出口必須具備進(jìn)出口地的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)檢疫證等等相關(guān)證件,從而騙取企業(yè)所謂的“認(rèn)證費(fèi)”,資金到手后卻沒(méi)了下文。